Il corso fornisce al discente conoscenze che riguardano le disposizioni di Legge sull’Antiriciclaggio. Il corso è aggiornato alla normativa di recepimento della terza direttiva antiriciclaggio e successivi adempimenti. 

Il corso è realizzato in collaborazione con gli esperti di Unione Fiduciaria.

Al termine del corso l’allievo sarà in grado di:

• Conoscere le disposizioni previste dalla legge antiriciclaggio 197/91 e dalle integrazioni apportate dai successivi decreti ministeriali e legislativi
• Individuare gli adempimenti prescritti e la necessità di osservarli allo scopo di prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
• Conoscere gli indici di anomalia che regolamentano la disciplina dell’antiriciclaggio

• Il reato di ricilaggio
• La disciplina antiriciclaggio
• Gli obblighi di conservazione delle informazioni
• Il contenuto del decalogo ter
• Le operazioni sospette
• Gli indici di anomalia

Il corso si compone di due moduli formativi che contengono le seguenti unità didattiche:

Personale del settore assicurativo, anche neo assunto, al quale sono assegnate funzioni di contatto con la clientela, e intermediari finanziari

2 ore e 44 minuti (a parametro standard 40 slide/ora)

2 ore e 14 minuti (a parametro Simulware 60 slide/ora)