Fornire ai destinatari le conoscenze che riguardano le disposizioni di Legge sull’Antiriciclaggio. Il corso è aggiornato alla normativa di recepimento della terza direttiva antiriciclaggio.

Al termine del corso l’allievo sarà in grado di:

- Conoscere le disposizioni previste dalla legge antiriciclaggio 197/91 e dalle integrazioni apportate dai successivi decreti ministeriali e legislativi

- Individuare gli adempimenti prescritti e la necessità di osservarli allo scopo di prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio

- Conoscere gli indici di anomalia che regolamentano la disciplina dell’antiriciclaggio

Il reato di ricilaggio
- La disciplina antiriciclaggio
- Gli obblighi di conservazione delle informazioni
- Il contenuto del decalogo ter
- Le operazioni sospette
- Gli indici di anomalia

Il corso è stato realizzato in collaborazione con gli esperti di Unione Fiduciaria e si compone di due moduli formativi che contengono le seguenti unità didattiche:

Personale del settore assicurativo, anche neo assunto, al quale sono assegnate funzioni di contatto con la clientela, e intermediari finanziari

2 ore circa