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Antiriciclaggio e antiterrorismo per le assicurazioni
Finalità
Il corso fornisce al discente conoscenze sulle disposizioni e gli adempimenti previsti per contrastare il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo con particolare focus sul sistema assicurativo.
Obiettivi didattici
Al termine del corso l’allievo sarà in grado di:
- Conoscere le disposizioni previste dalle norme di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
- Acquisire consapevolezza circa le dinamiche del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo al fine di riconoscere le operazioni sospette
- Conoscere gli adempimenti prescritti e la necessità di osservarli allo scopo di prevenire l'utilizzazione del sistema assicurativo a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Destinatari
Il corso è rivolto al Personale delle imprese di assicurazione e alle Reti distributive.
Durata
2 ore e 30 minuti (a parametro Simulware 60 slide/ora)
Contenuti
Il percorso di apprendimento si compone di un modulo formativo che comprende le seguenti unità didattiche:
Modulo 1
- Il contesto normativo di riferimento (Multimedia Lesson)
- Test intermedio
- Riconoscere il riciclaggio di denaro ed il finanziamento al terrorismo (Multimedia Lesson)
- Test intermedio
- Definizioni chiave per assicurazioni e intermediari (Multimedia Lesson)
- Test intermedio
- Gli obblighi delle imprese e dei distributori (Multimedia Lesson)
- Test intermedio
- Gli obblighi di adeguata verifica (Multimedia Lesson)
- Test intermedio
- Mettiamoci alla prova: casi pratici (Multimedia Lesson)
- Test finale
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