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Antiriciclaggio e antiterrorismo per le assicurazioni

Finalità

Il corso fornisce al discente conoscenze sulle disposizioni e gli adempimenti previsti per contrastare il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo con particolare focus sul sistema assicurativo.


Obiettivi didattici

Al termine del corso l’allievo sarà in grado di:

  • Conoscere le disposizioni previste dalle norme di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
  • Acquisire consapevolezza circa le dinamiche del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo al fine di riconoscere le operazioni sospette
  • Conoscere gli adempimenti prescritti e la necessità di osservarli allo scopo di prevenire l'utilizzazione del sistema assicurativo a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Destinatari

Il corso è rivolto al Personale delle imprese di assicurazione e alle Reti distributive.


Durata

2 ore e 30 minuti (a parametro Simulware 60 slide/ora)

Contenuti

Il percorso di apprendimento si compone di un modulo formativo che comprende le seguenti unità didattiche:

 

Modulo 1

  • Il contesto normativo di riferimento (Multimedia Lesson)
  • Test intermedio
  • Riconoscere il riciclaggio di denaro ed il finanziamento al terrorismo (Multimedia Lesson)
  • Test intermedio
  • Definizioni chiave per assicurazioni e intermediari (Multimedia Lesson)
  • Test intermedio
  • Gli obblighi delle imprese e dei distributori (Multimedia Lesson)
  • Test intermedio
  • Gli obblighi di adeguata verifica (Multimedia Lesson)
  • Test intermedio
  • Mettiamoci alla prova: casi pratici (Multimedia Lesson)
  • Test finale


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