Oltre 50 titoli sempre aggiornati,
realizzati con la collaborazione di partner e professionisti esperti, attivabili in 24 ore.
Scegli un titolo tra i nostri corsi e poi contattaci per attivare i servizi di personalizzazione e supporto o il programma Launch&Learn.
Antiriciclaggio e antiterrorismo per intermediari finanziari
Finalità
Il corso fornisce al discente le conoscenze sulle disposizioni normative e sugli obblighi in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo nelle assicurazioni.
Obiettivi didattici
Al termine del corso l’allievo sarà in grado di:
- Conoscere le disposizioni previste dalle norme di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
- Acquisire consapevolezza circa le dinamiche del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo al fine di riconoscere le operazioni sospette
- Conoscere gli adempimenti prescritti e la necessità di osservarli allo scopo di prevenire l’utilizzo a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Destinatari
Il corso è rivolto agli intermediari finanziari.
Durata
4 ore (a parametro standard 40 slide/ora)
2 ore e 40 minuti (a parametro Simulware 60 slide/ora)
Contenuti
Il modulo si compone di 12 unità didattiche:
- Il contesto normativo di riferimento (Multimedia Lesson)
- Test intermedio
- Riconoscere il riciclaggio di denaro ed il finanziamento al terrorismo (Multimedia Lesson)
- Test intermedio
- Definizioni chiave per assicurazioni e intermediari (Multimedia Lesson)
- Test intermedio
- Gli obblighi delle imprese e dei distributori (Multimedia Lesson)
- Test intermedio
- Gli obblighi di adeguata verifica (Multimedia Lesson)
- Test intermedio
- Segnalazione delle operazioni sospette (Multimedia Lesson)
- Test finale
Contattaci!
Sei interessato ad uno dei nostri corsi oppure cerchi qualcosa in particolare?
Scopri il nostro e-learning touch chiamandoci allo 348-3993700 o scrivici qui
CONTATTACI