Antiriciclaggio e antiterrorismo per intermediari finanziari

Finalità

Il corso fornisce al discente le conoscenze sulle disposizioni normative e sugli obblighi in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo nelle assicurazioni.

Obiettivi didattici

Al termine del corso l’allievo sarà in grado di:

  • Conoscere le disposizioni previste dalle norme di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
  • Acquisire consapevolezza circa le dinamiche del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo al fine di riconoscere le operazioni sospette
  • Conoscere gli adempimenti prescritti e la necessità di osservarli allo scopo di prevenire l’utilizzo a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Destinatari

Il corso è rivolto agli intermediari finanziari.

Durata

4 ore (a parametro standard 40 slide/ora)

2 ore e 40 minuti (a parametro Simulware 60 slide/ora)

Contenuti

Il modulo si compone di 12 unità didattiche:

 

  • Il contesto normativo di riferimento (Multimedia Lesson)
  • Test intermedio
  • Riconoscere il riciclaggio di denaro ed il finanziamento al terrorismo (Multimedia Lesson)
  • Test intermedio
  • Definizioni chiave per assicurazioni e intermediari (Multimedia Lesson)
  • Test intermedio
  • Gli obblighi delle imprese e dei distributori (Multimedia Lesson)
  • Test intermedio
  • Gli obblighi di adeguata verifica (Multimedia Lesson)
  • Test intermedio
  • Segnalazione delle operazioni sospette (Multimedia Lesson)
  • Test finale

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