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La normativa antiriciclaggio: ecco le novità!
- Creato: Giovedì, 22 Maggio 2014 14:45
Alla luce dei recenti interventi normativi, Simulware ha aggiornato i contenuti del corso a catalogo “Antiriciclaggio e Antiterrorismo”, sia per le imprese che per le assicurazioni.
Le novità riguardano:
1) Gli specifici indicatori di anomalia per società di revisione, revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico;
2) Il provvedimento dell’UIF in vigore dal 01/01/14 recante le nuove disposizioni per l’invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate;
4) Le novità sanzionatorie in vigore dal 01/01/14 per le ipotesi di inosservanza da parte dei destinatari
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